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Anche in questo caso se il reato è una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo advertisement un anno o nel minimo a sei mesi la pena è della reclusione da un anno a quattro anni e la multa da 2.
Viene previsto, tra l'altro, un obbligo generale for every le FIU di prestare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere, limitando la possibilità di rifiuto a pochi casi tassativi. Vengono precisati i requisiti delle richieste e le modalità possibili for each l'utilizzo delle informazioni scambiate, subordinando al previo consenso della controparte ogni eventuale uso ulteriore.
L'obiettivo è quello di rendere difficile for every le autorità finanziarie individuare la provenienza illecita dei beni o dei fondi.
000 euro; la dichiarazione riguarda sia il contante tradizionale sia strumenti ulteriori quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Oltre alle dichiarazioni, vanno trasmesse alla FIU le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell'obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.
Le Raccomandazioni, aggiornate regolarmente, forniscono un quadro globale di misure basate sul rischio for each combattere tali fenomeni.
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La condotta che la previsione del reato di riciclaggio persegue è soltanto quella che sia idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene: un esempio è dato dalla sostituzione di una targa di un’autovettura rubata.
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Infine è necessario precisare che la mera utilizzazione o il godimento personale dei beni provenienti da reato, non integra la fattispecie di autoriciclaggio.
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Coinvolgimento di Professionisti: L’articolo 648 bis prevede anche sanzioni for each professionisti, come avvocati o commercialisti, che sono coinvolti nel riciclaggio di denaro for each conto dei clienti.
La nuova Valutazione sovranazionale dei rischi riesamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle raccomandazioni formulate e delle get more info misure applicate dagli Stati membri; la valutazione individua inoltre nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale.
For each l’autoriciclaggio invece la pena prevista è la reclusione da owing a otto anni oppure da uno a quattro anni nel caso meno grave previsto dal secondo comma.